Washington — Pemerintahan Biden ingin memperluas persyaratan pelaporan pada semua transaksi real estat tunai untuk membantu menindak penggunaan pasar AS oleh aktor jahat untuk mencuci uang yang dihasilkan melalui aktivitas terlarang.
Departemen Keuangan memposting pemberitahuan Senin mencari komentar publik untuk peraturan potensial yang akan mengatasi apa yang dikatakannya sebagai kerentanan di pasar real estat.
Saat ini, perusahaan asuransi kepemilikan hanya di 12 wilayah metropolitan diminta untuk mengajukan laporan yang mengidentifikasi orang-orang yang melakukan pembelian tunai seluruh real estat perumahan melalui perusahaan cangkang jika transaksi melebihi $300.000.
“Meningkatkan transparansi di sektor real estat akan mengekang kemampuan pejabat korup dan penjahat untuk mencuci hasil dari keuntungan tidak sah mereka melalui pasar real estat AS,” kata Himamauli Das, penjabat direktur Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan.
Das mengatakan langkah itu dapat “memperkuat keamanan nasional AS dan membantu melindungi integritas sistem keuangan AS.”
Wilayah metropolitan yang saat ini menghadapi persyaratan pelaporan adalah Boston; Chicago; Dallas-Fort Worth; Honolulu; Las Vegas; Los Angeles; Miami; Kota New York; San Antonio; San Diego; San Fransisco; dan Seattle.
Pasar real estat AS telah lama dipandang sebagai tempat yang stabil bagi pejabat pemerintah yang korup di seluruh dunia dan aktor gelap lainnya yang ingin mencuci hasil dari kegiatan kriminal.
Penggunaan perusahaan cangkang oleh para pemimpin dunia saat ini dan mantan, dan mereka yang dekat dengan mereka, untuk membeli real estat dan aset lainnya di AS dan di tempat lain baru-baru ini disorot oleh publikasi “Pandora Papers” oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi.
Dokumen bocor yang diperoleh konsorsium menunjukkan Raja Abdullah II dari Yordania, mantan perdana menteri Inggris Tony Blair dan tokoh terkemuka lainnya menggunakan perusahaan cangkang untuk membeli rumah mewah, properti tepi pantai eksklusif, kapal pesiar, dan aset lainnya selama seperempat abad terakhir.
Penghindaran pajak bisa legal tetapi telah melahirkan berbagai proposal untuk meningkatkan transparansi pajak dan memperkuat perjuangan melawan penghindaran pajak.
Upaya untuk mendorong regulasi pasar real estat baru datang ketika pemerintahan Biden pada hari Senin mengeluarkan “Strategi AS untuk Melawan Korupsi.”
Strategi itu diterbitkan ketika Presiden Joe Biden bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT Demokrasi Gedung Putih pertama, pertemuan virtual para pemimpin dan pakar masyarakat sipil dari lebih dari 100 negara yang akan berlangsung Kamis dan Jumat.
Strategi ini menawarkan sapuan kuas yang luas untuk menghadapi korupsi di dalam dan luar negeri. Ini termasuk seruan kepada pemerintah AS untuk menopang kesenjangan peraturan, meningkatkan anti-korupsi dalam upaya diplomatik AS dan memperkuat perlindungan masyarakat sipil dan anggota media, termasuk jurnalis investigasi, yang mengungkap korupsi.
Posted By : keluaran hongkong malam ini
