Setidaknya hampir $100 miliar telah dicuri dari program bantuan COVID-19 yang dibentuk untuk membantu bisnis dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena pandemi, kata Dinas Rahasia AS, Selasa.
Perkiraan tersebut didasarkan pada kasus Dinas Rahasia dan data dari Departemen Tenaga Kerja dan Administrasi Bisnis Kecil, kata Roy Dotson, koordinator pemulihan penipuan pandemi nasional badan tersebut, dalam sebuah wawancara. Secret Service tidak memasukkan kasus penipuan COVID-19 yang dituntut oleh Departemen Kehakiman.
Sementara kira-kira 3% dari $3,4 triliun tersebar, jumlah yang dicuri dari program manfaat pandemi menunjukkan “ukuran ganja yang sangat menarik bagi para penjahat,” kata Dotson.
Sebagian besar angka itu berasal dari penipuan pengangguran. Departemen Tenaga Kerja melaporkan sekitar $87 miliar tunjangan pengangguran dapat dibayarkan dengan tidak semestinya, dengan porsi yang signifikan disebabkan oleh penipuan.
Secret Service mengatakan telah menyita lebih dari $1,2 miliar saat menyelidiki asuransi pengangguran dan penipuan pinjaman dan telah mengembalikan lebih dari $2,3 miliar dana yang diperoleh secara curang dengan bekerja sama dengan mitra keuangan dan negara bagian untuk membalikkan transaksi. Secret Service mengatakan memiliki lebih dari 900 investigasi kriminal aktif terhadap penipuan pandemi, dengan kasus di setiap negara bagian, dan sejauh ini 100 orang telah ditangkap.
Departemen Kehakiman mengatakan pekan lalu bahwa bagian penipuannya telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus kriminal dan telah menyita lebih dari $75 juta hasil tunai yang diperoleh dari dana Program Perlindungan Gaji yang diperoleh secara curang, serta banyak properti real estat dan barang-barang mewah yang dibeli. dengan hasil.
Salah satu program paling terkenal yang dibuat melalui Undang-Undang CARES Maret 2020, PPP menawarkan pinjaman berbunga rendah yang dapat dimaafkan kepada usaha kecil yang berjuang untuk memenuhi gaji dan biaya lainnya selama penutupan terkait pandemi.
Penegakan hukum di awal pandemi berfokus pada penipuan terkait alat pelindung diri, kata Secret Service. Pihak berwenang sekarang telah memprioritaskan eksploitasi bantuan terkait pandemi karena pendanaan federal melalui UU CARES menarik perhatian individu dan jaringan kriminal terorganisir di seluruh dunia.
“Bisakah kita menghentikan penipuan? Akankah kita? Tidak, tetapi saya pikir kami pasti dapat menuntut mereka yang perlu dituntut dan kami dapat melakukan yang terbaik untuk memulihkan dana pandemi penipuan sebanyak yang kami bisa, “kata Dotson, yang merupakan asisten agen khusus Secret Service yang bertanggung jawab di bidang agensi. kantor di Jacksonville, Florida.
Posted By : keluaran hongkong malam ini
